兰州检察机关为全市经济社会高质量发展保驾护航

金融安全是经济平稳健康发展的基石，而打击治理洗钱犯罪，则是维护金融安全、防范化解重大风险的关键一役。

近日，一则喜讯从甘肃省多部门联合发布的表扬通报中传来：兰州市人民检察院第二检察部、安宁区人民检察院第一检察部荣获“打击治理洗钱违法犯罪专项行动成绩突出集体”称号；李蕾、吴梦菲、杨枭、陈晶、方亮宗五名检察干警获评“先进个人”。荣誉的背后，是兰州检察机关近年来深耕协同机制、强化上下联动、攻坚专项行动的生动实践，是一份沉甸甸的反洗钱检察答卷。

专业化办案

从个案突破到类案治理

洗钱犯罪往往与毒品、贪污贿赂、金融诈骗等上游犯罪相伴而生，具有隐蔽性强、取证难、法律适用复杂等特点。如何从海量案件中“挖”出线索，将洗钱犯罪绳之以法。兰州市人民检察院第二检察部给出的答案是：主动担当、靶向发力。

兰州市人民检察院第二检察部检察官组建了全市专业化反洗钱办案团队，建立“一案双查、线索深挖”工作机制。这意味着，在办理上游犯罪案件时，检察官不仅要审查主罪，还要同步审查是否存在洗钱犯罪线索，不放过任何一个资金异动的细节。

“我们要求对每一起可能涉及洗钱的上游犯罪案件进行溯源排查，分析资金流向。”兰州市人民检察院第二检察部负责人介绍。据统计，全市两级检察机关累计排查各类刑事案件百余件，深挖出多条洗钱犯罪线索。2025年，监督公安机关立案4件，依法提起公诉洗钱案件10件12人，目前已判决8件10人，有罪判决率达100%。这组数据，正是专业化办案成效的有力注脚。

协同化作战

打破壁垒，凝聚一股绳合力

反洗钱不是检察机关一家的“独角戏”，而是一场需要多部门“大合唱”的系统工程。兰州市检察机关抓住“上下联动、横向协同”两个关键，构建起全链条、立体化的打击治理体系。

在纵向维度，兰州市人民检察院强化对基层院的统筹指导，统一办案标准，畅通线索流转和资源共享通道，形成了市级院牵头、区县院发力的“一盘棋”格局。在横向维度，兰州市人民检察院主动加强与公安、监委、人民银行等单位的协作，建立健全线索移送、提前介入、会商研判、联合督办等全流程工作机制。

“过去办案中遇到资金穿透难、证据固定难等问题，往往要反复沟通。现在通过定期会商，很多堵点在侦查阶段就提前解决了。”一位基层办案检察官深有感触。数据显示，全市检察机关已累计召开案件会商10余次，提前介入洗钱案件5件，高效破解了法律适用和证据认定难题。更令人瞩目的是，在追赃挽损这一关键环节，兰州检察机关依法冻结、扣押涉案资金2000余万元，最大限度减少国家与群众损失，真正做到了“打财断血、追损于民”。

延伸化治理

从“治罪”走向“治域”

打击犯罪只是手段，源头治理才是根本。兰州检察机关并未止步于案件办理，而是将目光投向更深层次的社会治理。

一方面，兰州市人民检察院第二检察部检察官坚持“办案+普法”双轮驱动。检察官走进金融机构、企业、社区，开展反洗钱专题普法宣讲，用真实案例向社会公众揭示洗钱犯罪的手法和危害，提升群众的风险防范意识和识别能力，营造“人人抵制洗钱”的社会氛围。另一方面，他们善于用“检察建议”堵住监管漏洞。针对办案中发现的某银行在账户管理、大额交易监测等方面存在的制度缺陷，兰州市人民检察院依法制发检察建议，推动该行完善风控体系。这种“办理一案、治理一片、规范一域”的做法，有效提升了区域反洗钱治理的整体效能。

新征程再出发

筑牢反洗钱司法防线

面对洗钱犯罪手段不断翻新、跨区域跨行业特征日益明显的挑战，兰州检察机关清醒认识到，反洗钱工作只有进行时，没有完成时。

兰州市人民检察院第二检察部负责人表示，下一步，全市两级检察机关将持续深化上下联动、一体履职的办案模式，纵深推进洗钱犯罪打击整治专项行动。重点在案件溯源攻坚、行业漏洞排查、以案释法宣传、长效治理机制建设、精准追赃挽损等方面持续发力，以更加专业的检察履职、更加有力的司法保障，牢牢守住金融安全的司法防线，为兰州经济社会高质量发展保驾护航。

本报记者 张烁